Overview
Analista de Cumplimiento y Onboarding – Banca Corporativa (KYC/AML) Jobs in Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile at Scotiabank
Title: Analista de Cumplimiento y Onboarding – Banca Corporativa (KYC/AML)
Company: Scotiabank
Location: Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile
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Propósito
Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento y Onboarding – Banca Corporativa el cual brinda soporte a Corporate & Commercial Banking en los procesos de onboarding y on going de clientes, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/KYC local y global, gestionando adecuadamente los riesgos asociados y contribuyendo a los objetivos de negocio mediante una experiencia de cliente eficiente y relaciones comerciales sostenibles.
Responsabilidades:
- Gestión AML/KYC: Aplicar y mantenerse actualizado en políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Onboarding de clientes: Ejecutar el proceso de vinculación conforme a lineamientos institucionales, evaluando antecedentes y cumplimiento normativo.
- Análisis y recomendación: Evaluar perfiles de riesgo y recomendar al RM la vinculación o continuidad del cliente, considerando alertas detectadas.
- Debida diligencia: Realizar validaciones (listas, prensa, etc.) para mitigar riesgos operacionales, regulatorios y reputacionales.
- Asesoría al cliente: Guiar en la completitud de formularios y documentación KYC requerida por reguladores y el banco.
- Trabajo conjunto con RM: Analizar y comprender la actividad del cliente para un adecuado perfilamiento de riesgo.
- Gestión del proceso end to end: Coordinar con áreas de soporte para asegurar eficiencia y tiempos de respuesta en onboarding.
- Gestión de alertas: Escalar oportunamente desviaciones o focos de riesgo detectados en onboarding y on going.
- Controles y seguimiento: Asegurar el cumplimiento de controles operacionales, regulatorios y de conducta en la gestión diaria.
- Contribución organizacional: Participar en iniciativas de mejora continua, proyectos y fomentar un entorno de alto desempeño y desarrollo del equipo.
Requisitos del Cargo:
- 🎓 Formación académica: Carrera en Finanzas, Negocios, Economía o afín (Ing. Comercial, Industrial o Auditoría).
- 🧩 Experiencia especializada: Trayectoria en Cumplimiento, Riesgo Operacional o Auditoría en Banca Corporativa y Comercial.
- 📜 Conocimiento regulatorio: Manejo de normativas AML/KYC y marcos como SBIF, UAF, SVS, FATCA, CRS, MiFID2, Dodd Frank.
- 🏦 Productos bancarios: Conocimiento indispensable de productos financieros y bancarios.
- 🌎 Idioma inglés: Manejo hablado y escrito excluyente.
¿Por qué elegirnos? 👀👀
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🌈 Somos diversos e inclusivos.
En Scotiabank, la inclusión es parte de nuestra forma de hacer banca 💜. Esta postulación está abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, cuéntanos 🤝.
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