Overview
Technicien; ne juridique – Conformité LAB – Compliance AML Law Clerk Jobs in Montreal, Canada at Nesto
Position: Technicien(ne) juridique – Conformité LAB – Compliance AML Law Clerk
Location: Montreal
Échelle salariale : 60 000$ – 90 000$
Notre mission est d’offrir une expérience de financement hypothécaire positive, et transparente, simplifiée du début à la fin. Notre équipe se compose d’experts en technologie qualifiés, de spécialistes en prêts hypothécaires attentionnés et d’une équipe de marketing diversifiée, travaillant tous ensemble pour mener le changement dans l’industrie hypothécaire.
Chez nesto, nous sommes fiers de
Nos clients apprécient notre expérience positive, transparente et simplifiée en matière de financement hypothécaire.
Nos avis 4,5 étoiles sur Google parlent d’eux-mêmes !
Nous avons remporté le prix CLA du prêteur hypothécaire de l’année 2023 et 2024, qui reconnaît notre excellence en matière de services de prêt.
Nous sommes une organisation certifiée B Corp, soulignant notre engagement à avoir un impact positif sur notre société et notre planète.
Notre équipe hautement qualifiée, diversifiée et collaborative, qui rend tout possible.
Notre plateforme Mortgage Cloud qui offre aux institutions financières un accès complet à la technologie exclusive de nesto, améliorant ainsi l’expérience du client, du début à la fin.
À propos de l’équipe
Nous sommes une équipe de gens d’action qui croient que la conformité doit soutenir l’entreprise, et non lui faire obstacle. Nous travaillons côte à côte avec les équipes du Groupe Nesto pour concevoir des processus de conformité intelligents, clairs, pratiques et faciles à suivre. Nous sommes concrets, collaboratifs et déterminés à bien faire les choses — non seulement du point de vue réglementaire, mais aussi d’une manière qui correspond à la réalité opérationnelle de l’entreprise.
Ce poste relève directement du Directeur principal, Confiance et sécurité, et travaille en étroite collaboration avec les équipes du Groupe Nesto. Si vous êtes motivé par l’impact et que vous vous épanouissez dans un environnement dynamique où vous pouvez prendre en charge des dossiers et contribuer à des changements concrets, ce poste est pour vous.
À propos du rôle
En tant que Technicien(ne) juridique – Conformité LAB, vous administrerez et maintiendrez le programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/FAT) de CMLS pour les prêts hypothécaires commerciaux. Relevant du Directeur principal, Confiance et sécurité, ce poste est basé à Toronto ou à Montréal et est responsable de l’exécution des processus de connaissance du client (KYC), de la réalisation de déterminations complexes en matière de propriété effective pour les sociétés, les fiducies et les sociétés de personnes, de l’évaluation et de la documentation du risque client, ainsi que de la conduite d’examens périodiques des clients.
Vous serez également responsable de la gestion des escalations en matière de LAB, notamment la préparation et la soumission de déclarations d’opérations douteuses (DOD) directement au CANAFE, et veillerez à ce que tous les dossiers de conformité soient maintenus avec exactitude conformément aux exigences de la LRPCFAT.
Vous soutiendrez la préparation aux vérifications et aux examens du CANAFE et contribuerez à veiller à ce que notre programme demeure à jour en regard de l’évolution des exigences et des orientations réglementaires.
Dans ce rôle, vous devrez :
Contrôle diligent de la clientèle et KYC
Effectuer des examens complets d’entrée en relation KYC pour les emprunteurs commerciaux, les garants, les indemnisateurs et les parties liées Effectuer une diligence raisonnable renforcée sur la base d’une évaluation des risques
Recueillir et valider la documentation d’entreprise, notamment les statuts constitutifs, les registres d’actionnaires, les actes de fiducie et les conventions de société de personnes
Identifier et vérifier la propriété effective dans des structures complexes, à plusieurs niveaux et à entités multiples, en documentant les organigrammes de propriété avec des dossiers probants clairs
Effectuer des examens périodiques de mise à jour KYC pour les clients existants conformément à leur niveau de risque attribué
Mettre à jour les cotes de risque des clients en réponse à des changements importants ou à des examens…
Title: Technicien; ne juridique – Conformité LAB – Compliance AML Law Clerk
Company: Nesto
Location: Montreal, Canada
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